هيئة التأمين تطالب الشركات بالتأكد من هوية المستفيدين الحقيقيين
آخر تحديث 20:11:20 بتوقيت أبوظبي
 صوت الإمارات -

هيئة التأمين تطالب الشركات بالتأكد من هوية المستفيدين الحقيقيين

 صوت الإمارات -

 صوت الإمارات - هيئة التأمين تطالب الشركات بالتأكد من هوية المستفيدين الحقيقيين

هيئة التأمين
أبوظبي – صوت الإمارات

طالبت هيئة التأمين، جميع شركات التأمين العاملة في الدولة، والمهن المرتبطة بها، بالتأكد من الالتزام الكامل بالتشريعات المعمول بها الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أنشطة التأمين، مشددة على ضرورة التأكد من هوية المتعاملين والمستفيدين الحقيقيين ومراكزهم القانونية.

ونبهت الهيئة في تعميم الاثنين جميع الشركات والمهن المرتبطة بالعمل وفقًا للقوانين على تعيين موظف انضباط وتمكينه من العمل باستقلالية، مع ضرورة التزام كل شركة برفع تقارير المعاملات المشبوهة إلى وحدة مواجهة الأموال والحالات المشبوهة التابعة للمصرف المركزي، وإخطار هيئة التأمين بما تم إبلاغه إلى الوحدة.

وطالبت الهيئة الشركات والمهن المرتبطة بتطبيق قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وحفظ السجلات، ووضع وتنفيذ برامج التدريب للموظفين المختصين حول التطبيق العملي لهذه التشريعات.

وأوضحت الهيئة للشركات ضرورة الالتزام والاستناد إلى القانون الاتحادي (رقم 9) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي (رقم 4) لسنة 2002 في ِشأن مكافحة جرائم غسل الأموال ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء (رقم 38) لسنة 2014، وكذلك قرار مجلس الأمن (رقم 1267) لسنة 1999، إضافة إلى قائمة التنظيمات الإرهابية الصادرة بقرار مجلس الوزراء (رقم 41) لسنة 2014، وقرار مجلس إدارة هيئة التأمين (رقم 13) لسنة 2015 بشأن تعليمات مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في أنشطة التأمين، وكذلك القرار الصادر عن الهيئة (رقم 79) لسنة 2015 بشأن دليل الإرشادات للغرض ذاته.

emiratesvoice
emiratesvoice

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

هيئة التأمين تطالب الشركات بالتأكد من هوية المستفيدين الحقيقيين هيئة التأمين تطالب الشركات بالتأكد من هوية المستفيدين الحقيقيين



GMT 13:02 2017 الثلاثاء ,31 تشرين الأول / أكتوبر

محترف حل المكعبات يحقّق رقمًا قياسيًا عالميًا رائعًا

GMT 00:39 2018 الخميس ,27 كانون الأول / ديسمبر

تعرّفي على صيحات الديكور التي ستختفي في 2019

GMT 12:41 2018 السبت ,08 كانون الأول / ديسمبر

استخدمي الأسلوب الفينتاج لديكورغرفة المعيشة في منزلك
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

emiratesvoice emiratesvoice emiratesvoice emiratesvoice
emiratesvoice emiratesvoice emiratesvoice
emiratesvoice
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
emirates , emirates , Emirates