هيئة التأمين تطالب الشركات بالتأكد من هوية المستفيدين الحقيقيين
آخر تحديث 23:34:17 بتوقيت أبوظبي
 صوت الإمارات -

هيئة التأمين تطالب الشركات بالتأكد من هوية المستفيدين الحقيقيين

 صوت الإمارات -

 صوت الإمارات - هيئة التأمين تطالب الشركات بالتأكد من هوية المستفيدين الحقيقيين

هيئة التأمين
أبوظبي – صوت الإمارات

طالبت هيئة التأمين، جميع شركات التأمين العاملة في الدولة، والمهن المرتبطة بها، بالتأكد من الالتزام الكامل بالتشريعات المعمول بها الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أنشطة التأمين، مشددة على ضرورة التأكد من هوية المتعاملين والمستفيدين الحقيقيين ومراكزهم القانونية.

ونبهت الهيئة في تعميم الاثنين جميع الشركات والمهن المرتبطة بالعمل وفقًا للقوانين على تعيين موظف انضباط وتمكينه من العمل باستقلالية، مع ضرورة التزام كل شركة برفع تقارير المعاملات المشبوهة إلى وحدة مواجهة الأموال والحالات المشبوهة التابعة للمصرف المركزي، وإخطار هيئة التأمين بما تم إبلاغه إلى الوحدة.

وطالبت الهيئة الشركات والمهن المرتبطة بتطبيق قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وحفظ السجلات، ووضع وتنفيذ برامج التدريب للموظفين المختصين حول التطبيق العملي لهذه التشريعات.

وأوضحت الهيئة للشركات ضرورة الالتزام والاستناد إلى القانون الاتحادي (رقم 9) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي (رقم 4) لسنة 2002 في ِشأن مكافحة جرائم غسل الأموال ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء (رقم 38) لسنة 2014، وكذلك قرار مجلس الأمن (رقم 1267) لسنة 1999، إضافة إلى قائمة التنظيمات الإرهابية الصادرة بقرار مجلس الوزراء (رقم 41) لسنة 2014، وقرار مجلس إدارة هيئة التأمين (رقم 13) لسنة 2015 بشأن تعليمات مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في أنشطة التأمين، وكذلك القرار الصادر عن الهيئة (رقم 79) لسنة 2015 بشأن دليل الإرشادات للغرض ذاته.

emiratesvoice
emiratesvoice

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

هيئة التأمين تطالب الشركات بالتأكد من هوية المستفيدين الحقيقيين هيئة التأمين تطالب الشركات بالتأكد من هوية المستفيدين الحقيقيين



GMT 19:13 2024 الخميس ,21 تشرين الثاني / نوفمبر

الفستق يتمتع بتأثير إيجابي على صحة العين ويحافظ على البصر

GMT 16:12 2018 الأحد ,04 تشرين الثاني / نوفمبر

خليفة و بن راشد وبن زايد يهنئون رئيس بنما بذكرى الاستقلال

GMT 13:59 2015 السبت ,31 تشرين الأول / أكتوبر

تصاميم على شكل الماس لحقائب "إن إس باي نوف"

GMT 10:32 2016 الجمعة ,04 آذار/ مارس

لوني شتاءك بأجمل موديلات الأحذية الـ Pumps

GMT 01:32 2024 الأحد ,13 تشرين الأول / أكتوبر

عيش الرفاهية في فنادق ومنتجعات الجميرا الفخمة

GMT 01:28 2019 الأربعاء ,25 كانون الأول / ديسمبر

«بنتلي» تفوز بلقب الشركة الأكثر تقديرًا في بريطانيا
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

emiratesvoice emiratesvoice emiratesvoice emiratesvoice
emiratesvoice emiratesvoice emiratesvoice
emiratesvoice
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
emirates , emirates , Emirates