تغريم شركة 13 مليون درهم لخرقها متطلبات مكافحة غسيل الأموال في أبوظبي
آخر تحديث 17:57:08 بتوقيت أبوظبي
السبت 24 أيار ـ مايو 2025
 صوت الإمارات -
أخر الأخبار

تغريم شركة 1.3 مليون درهم لخرقها متطلبات مكافحة غسيل الأموال في أبوظبي

 صوت الإمارات -

 صوت الإمارات - تغريم شركة 1.3 مليون درهم لخرقها متطلبات مكافحة غسيل الأموال في أبوظبي

دبي - صوت الإمارات

 أعلنت سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي اليوم الثلاثاء، فرض غرامة مالية بقيمة 1,322,100 درهم إماراتي على شركة "وايز نقود" المحدودة "وايز"، الشركة الحائزة على ترخيص لتقديم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، وذلك لخرقها عدد من متطلبات مكافحة غسيل الأموال.

سلطة تنظیم الخدمات المالیة في سوق أبوظبي العالمي تفرض غرامة مالية بقيمة 360,000 دولار أمريكي (1,322,100 درهم إماراتي) على شركة "وايز نقود" لخرقها متطلبات مكافحة غسيل الأموال.

الضوابط
ووجدت سلطة تنظيم الخدمات المالية أن "وايز" لم تقم بتأسيس والحفاظ على ضوابط مناسبة لمكافحة غسيل الأموال، بما يضمن لها الامتثال الكامل لالتزامات ومتطلبات مكافحة غسيل الأموال.

وتفصيلاً لم تقم "وايز" بتحديد والتحقق من "مصدر الأموال" و"مصادر الثروة"، الحصول على موافقة الإدارة العليا بشكل صحيح لإقامة علاقات تجارية مع فئة من العملاء تم تحديدها على أنها عالية المخاطر؛ اعتبار جنسية العميل كجزء من تقييم المخاطر لعملائها؛ والحصول على المعلومات الكافية ومراجعة طبيعة الخدمات المقصودة لفئة من عملائها.

لم ترصد مراجعة سلطة تنظيم الخدمات المالية أي حالات فعلية لغسيل الأموال ناتجة عن فشل أنظمة مكافحة ومراقبة غسيل الأموال التابعة لشركة "وايز"، كذلك تعاونت شركة "وايز" وإدارتها العليا بشكل كامل مع استفسارات سلطة تنظيم الخدمات المالية واتخذت خطوات جوهرية لمعالجة كافة القضايا التي حددتها سلطة تنظيم الخدمات المالية.

لم تعترض "وايز" على النتائج التي خلصت إليها سلطة تنظيم الخدمات المالية، ووافقت على التسوية في أقرب فرصة، مما يعني أنها مؤهلة للحصول على خصم بنسبة 20% على الغرامة المالية. وإلا، فإن سلطة تنظيم الخدمات المالية كانت ستفرض غرامة مالية قدرها 450,000 دولار أمريكي (1,652,625 درهم إماراتي).

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

الإمارات تركز على العقارات خلال مكافحة غسيل الأموال

حاكم دبي يصدر قانونًا لتعزيز جهود مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

emiratesvoice
emiratesvoice

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

تغريم شركة 13 مليون درهم لخرقها متطلبات مكافحة غسيل الأموال في أبوظبي تغريم شركة 13 مليون درهم لخرقها متطلبات مكافحة غسيل الأموال في أبوظبي



النجمات العرب يتألقن بإطلالات أنيقة توحّدت تحت راية الأسود الكلاسيكي

القاهرة ـ صوت الإمارات
اجتمعت عاشقات الموضة الشهيرات في الوطن العربي خلال الساعات والأيام الماضية على تفضيل اللون الأسود لتزيين أحدث ظهور لهن، حيث تكاثفت إطلالات النجمات المتألقات بالأزياء السوداء، وزينت مواقع التواصل الإجتماعي، وطغت على اختياراتهن الأناقة والتفاصيل المعاصرة، كما تنوعت تلك الأزياء بين ما يناسب النزهات الصباحية، وأخرى للسهرات، ولأنه اللون المفضل في كل المواسم دعينا نلقي نظرة على أحدث إطلالات النجمات، لعلها تلهمك لاختيار إطلالتك القادمة على طريقة واحدة منهن. إطلالة نانسي عجرم ملكة البوب العربي نانسي عجرم عادت لصيحتها المفضلة في أحدث ظهور لها، من خلال اختيار موضة الجمبسوت المرصع الذي تفضله كثيرا في حفلاتها، ولم تتخل الفنانة اللبنانية عن لونها المفضل الذي رافقتها مؤخرا بكثير وهو اللون الأسود، حيث اختارت جمبسوت مرصع كليا بالت...المزيد

GMT 03:01 2025 الخميس ,01 أيار / مايو

اعوجاج العمود الفقري ما أسبابه وكيف يعالج

GMT 15:18 2012 الخميس ,13 كانون الأول / ديسمبر

"دريك آند سكل" تحظي بـ 3 عقود إنشائية في السعودية ورومانيا

GMT 15:11 2019 الثلاثاء ,03 كانون الأول / ديسمبر

خبراء في الصحة يكشفون عن أعراض سرطان نادر في الحلق

GMT 21:42 2014 الجمعة ,12 كانون الأول / ديسمبر

نشطاء "فيسبوك" ينشرون صورة السفير البريطاني يشتري الخضار

GMT 17:24 2018 الثلاثاء ,18 أيلول / سبتمبر

ثمانون مليارا لموسم واحد..

GMT 13:08 2018 الإثنين ,29 كانون الثاني / يناير

الصين تغلق موقع التدوينات المصغر "سينا ويبو" بصفة مؤقتة

GMT 11:48 2015 الخميس ,22 كانون الثاني / يناير

موجة برد شديدة وتساقط الثلوج شمال وجنوب غرب باكستان

GMT 18:57 2017 الأحد ,26 تشرين الثاني / نوفمبر

ميرفت أمين تبدأ تصوير "بالحجم العائلى" نهاية ديسمبر

GMT 20:24 2015 الأربعاء ,30 كانون الأول / ديسمبر

هطول أمطار على المنطقة الشرقية الثلاثاء

GMT 01:07 2013 الإثنين ,25 تشرين الثاني / نوفمبر

مايكروسوفت تدرس إطلاق إصدار جديد من "إكس بوكس وان" في 2014

GMT 23:37 2017 الإثنين ,09 تشرين الأول / أكتوبر

شادي علي ينتهي من تصوير أصاحبي نهاية أكتوبر الحالي
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

emiratesvoice emiratesvoice emiratesvoice emiratesvoice
emiratesvoice emiratesvoice emiratesvoice
emiratesvoice
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
emirates , emirates , Emirates