ندوة إفتراضية للمؤسسات الإمارات حول التزامات مكافحة غسل الأموال
آخر تحديث 23:55:41 بتوقيت أبوظبي
 صوت الإمارات -

ندوة إفتراضية للمؤسسات الإمارات حول التزامات مكافحة غسل الأموال

 صوت الإمارات -

 صوت الإمارات - ندوة إفتراضية للمؤسسات الإمارات حول التزامات مكافحة غسل الأموال

مكافحة غسل الأموال
دبي - صوت الإمارات

نظم معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز، وجمعية الإمارات للمحاسبين والمدققين مؤخراً ندوة افتراضية لتوجيه المؤسسات بشأن التزامات الامتثال المتعلقة بمكافحة غسل الأموال.وخلال الندوة، تم عرض فيلم معهد المحاسبين القانونيين للتدريب الحائز على عدة جوائز «All Too Familiar» لأول مرة في الشرق الأوسط - والذي تم إعداده بالتعاون مع هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية. ويتناول الفيلم درجة الثقة التي لا تزال توضع في العلاقات الشخصية والمهنية، وما إذا كانت الثقة كافية لمواجهة الجريمة الاقتصادية. ويهدف كذلك إلى تحفيز التفكير والنقاش حول الحاجة إلى ممارسة المزيد من التشكيك المهني عند مواجهة مخاطر محتملة لغسل الأموال.

واتفق المتحدثون على أنه رغم أن الثقة تلعب دوراً في اتخاذ القرارات والأحكام، إلا أن التشكيك المهني وإجراءات التدقيق اللازمة يعتبران أمراً محورياً في الجهود الدائمة لمكافحة غسل الأموال. وفي الحالات التي تظهر فيها تناقضات بين البيانات المالية والأوضاع الطبيعية المرئية للشركة، لا يوصى بإجراء مزيد من المراجعة والاستقصاء فحسب، بل أصبح الآن مطلباً قانونياً في دولة الإمارات مما يتطلب من المحاسبين المسجلين تقديم تقرير حول أي نشاط مشبوه إلى وحدة المعلومات المالية بالإمارات. وسيضمن ذلك استيفاء الشركات لالتزاماتها القانونية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، وتجنب الغرامات وخسائر السمعة. 

قد يهمك ايضاً

النيابة العامة الامارتية توضح مفهوم جريمة غسل الأموال

شرطة دبي تلقي القبض علي "سانجاي شاه" المتهم في أكبر عمليات احتيال ضريبي وغسل الأموال في الدنمارك

emiratesvoice
emiratesvoice

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

ندوة إفتراضية للمؤسسات الإمارات حول التزامات مكافحة غسل الأموال ندوة إفتراضية للمؤسسات الإمارات حول التزامات مكافحة غسل الأموال



نجوى كرم بإطلالات استثنائية وتنسيقات مبهرة في "Arabs Got Talent"

القاهرة - صوت الإمارات
نجوى كرم النجمة اللبنانية وعضو لجنة تحكيم برنامج "Arabs Got Talent" في موسمه السابع؛ مع كل حلقة تعرض تشاركنا بصور لها من كواليس البرنامج، وتسلط الضوء باستمرار على إطلالاتها الجذابة التي خطفت بها الانتباه وقت التصوير، حيث تألقت نجوى كرم بإطلالات استثنائية جعلتها محل اهتمام الجمهور خلال البرنامج، وشاركتنا بأجمل صورها على انستجرام، فدعونا نأخذكم في جولة على أجمل الإطلالات التي ظهرت وسوف تظهر بها نجوى كرم في حلقات الموسم السابع من برنامج اكتشاف المواهب الشهير. الإطلالات الناعمة الخالية من التفاصيل المبالغ فيها؛ كانت خيار لافت للنجمة اللبنانية تزامنًا مع تحضيرها للبرنامج الشهير أو تصوير بعض الحلقات، فظهرت مؤخرًا بإطلالة باللون الأبيض جاءت مكونة من فستان طويل بتصميم كلاسيكي، جاء من الأعلى بأكمام طويلة وياقة عريضة ومفتوحة على ...المزيد

GMT 23:07 2014 الجمعة ,07 تشرين الثاني / نوفمبر

نجمات مصريات يسترجعن رشاقتهن ويخسرن أوزانهن بحمية صارمة

GMT 08:02 2014 الثلاثاء ,23 أيلول / سبتمبر

أمير منطقة نجران يفتتح معرض للصور التاريخية

GMT 12:03 2018 الإثنين ,21 أيار / مايو

ممارسة الرياضة خلال منتصف العمر تحمي القلب

GMT 18:59 2018 الخميس ,26 إبريل / نيسان

تعرف على أخطر الرحلات السياحية في العالم

GMT 06:43 2013 الثلاثاء ,05 تشرين الثاني / نوفمبر

الموسم الجديد من برنامج "تاراتاتا" على "روتانا مصريَّة"

GMT 13:46 2013 الجمعة ,09 آب / أغسطس

أزمة ثقة في الطاقة النووية في شمال آسيا

GMT 19:18 2016 الخميس ,04 شباط / فبراير

حلقة خاصة عن العلاقات الزوجية على الراديو 9090

GMT 12:16 2013 الجمعة ,12 تموز / يوليو

"الفلّاقة" يقرصنون موقع جريدة الصّريح
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

emiratesvoice emiratesvoice emiratesvoice emiratesvoice
emiratesvoice emiratesvoice emiratesvoice
emiratesvoice
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
emirates , emirates , Emirates