الخزانة الأميركية تتهم شركات صرافة لبنانية بغسل الأموال
آخر تحديث 23:34:17 بتوقيت أبوظبي
 صوت الإمارات -

قالت إنها تدعم "حزب الله" من أموال تجارة المخدرات

"الخزانة" الأميركية تتهم شركات صرافة لبنانية بغسل الأموال

 صوت الإمارات -

 صوت الإمارات - "الخزانة" الأميركية تتهم شركات صرافة لبنانية بغسل الأموال

شركة حلاوي للصيرفة
بيروت ـ جورج شاهين

اتهمت وزارة الخزانة الأميركية، مؤسستي الصرافة اللبنانيتين "قاسم رميتي وشركاه للصيرفة" "رميتي اكسشنج" و"شركة حلاوي للصيرفة" "حلاوي اكسشنج بغسل أموال، ووجهت لهما الاتهام بموجب المادة 311 من القانون USA PATRIOT ACT" " وهي المرة الأولى التي تستخدم فيها الإدارة المادة 311 ضد مؤسسة مالية غير مصرفية.وبحسب بيان للخارجية الأميركية عممته المراجع  الإعلامية الأميركية في بيروت، مساء الثلاثاء، فإن هذه الخطوة  تشير إلى التزام وزارة الخزانة الأميركية المستمر باستهداف الشبكات المالية غير المشروعة التي تغسل ملايين الدولارات من أموال تجار المخدرات، ومن خلال هذه العملية توفر فوائد مالية كبيرة لمنظمة حزب الله التي وصفتها بالإرهابية، وقالت الوزارة إن هذا الإجراء يؤدي إلى حماية النظام المالي في الولايات المتحدة من هذا النوع من الأنشطة ويفضح الكيانات التي تدعم شبكة تهريب المخدرات التي يترأسها أيمن جمعة. وأعلن وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية ديفيد كوهين أنه "بعد الإجراء الذي اتخذته وزارة المال ضد البنك اللبناني الكندي وشبكة أيمن جمعة لتهريب المخدرات، تتوجه الوزارة لاتخاذ إجراءات ضد شركتي "Rmaiti Exchange" و"Halawi  Exchange" وذلك بالتعاون مع المسؤولين في الحكومة الاتحادية، بهدف تعطيل منظمات غسل الأموال متعددة الجنسيات والتي تتعامل بعائدات المخدرات لصالح مؤسسات إجرامية بما فيها جماعة حزب الله الإرهابية"، مشيراً إلى أنه يتم حالياً العمل على مواجهة مؤسسات الصيرفة وليس البنوك.   

emiratesvoice
emiratesvoice

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الخزانة الأميركية تتهم شركات صرافة لبنانية بغسل الأموال الخزانة الأميركية تتهم شركات صرافة لبنانية بغسل الأموال



GMT 21:56 2024 الإثنين ,18 تشرين الثاني / نوفمبر

الإمارات تقود "حقبة التفوق الآسيوي" في تجارة المعادن الثمينة

GMT 19:13 2024 الخميس ,21 تشرين الثاني / نوفمبر

الفستق يتمتع بتأثير إيجابي على صحة العين ويحافظ على البصر

GMT 07:15 2015 الأربعاء ,25 شباط / فبراير

تنحي برلماني بريطاني بارز بسبب فضيحة رشوة

GMT 08:26 2013 الثلاثاء ,12 شباط / فبراير

"قيامة" مجموعة روائية تتناول علاقة العلم بالإيمان

GMT 21:24 2017 الأحد ,05 تشرين الثاني / نوفمبر

سلافة معمار مثيرة في أحدث جلسة تصوير بعدسة بو منصور

GMT 14:49 2019 الأحد ,08 كانون الأول / ديسمبر

6 نصائح من خبراء الديكور لغرف نوم مميزة لأطفالك التوأم

GMT 05:00 2019 الإثنين ,15 تموز / يوليو

بان كيك بالشوكولاتة

GMT 23:03 2019 الثلاثاء ,26 شباط / فبراير

الأهلي يواجه طلائع الجيش في دوري سوبر السلة
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

emiratesvoice emiratesvoice emiratesvoice emiratesvoice
emiratesvoice emiratesvoice emiratesvoice
emiratesvoice
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
emirates , emirates , Emirates