أميركا تغرم انتيسا سان باولو في إيطاليا لتعامله مع إيران
آخر تحديث 04:04:54 بتوقيت أبوظبي
 صوت الإمارات -

أميركا تغرم "انتيسا سان باولو" في إيطاليا لتعامله مع إيران

 صوت الإمارات -

 صوت الإمارات - أميركا تغرم "انتيسا سان باولو" في إيطاليا لتعامله مع إيران

أميركا تغرم "انتيسا سان باولو" في إيطاليا لتعامله مع إيران
واشنطن - صوت الامارات

وافق مصرف "انتيسا سان باولو"، أكبر مصرف تجاري في إيطاليا، على دفع غرامة مالية بقيمة 235 مليون دولار لهيئة الرقابة المالية بنيويورك لانتهاكه نظام العقوبات الأميركية. وقالت هيئة الرقابة المالية بنيويورك إن مصرف "انتيسا سان باولو"، انتهك قوانين غسل الأموال والسرية المصرفية، إذ اخفى عمليات مصرفية مع الجمهورية الإسلامية المدرجة في قائمة العقوبات الأمريكية. وبرأي السلطات المالية الأمريكية فإن فرع المصرف الإيطالي في نيويورك فشل في تحديد معاملات بنكية تتضمن شركات وهمية. كما نظم المصرف تدريبا لموظفيه للتعامل مع المعاملات المصرفية الإيرانية. وأضافت هيئة الرقابة المالية أن معظم هذه الانتهاكات تعود لعشر سنوات أو أكثر، لكن الهيئة اكتشفتها في العام الحالي. وهذه ليست المرة الأولى، التي تفرض فيها الولايات المتحدة غرامات على مصارف بسبب تعاملها مع عملاء في الجمهورية الإسلامية، إذ فرضت واشنطن لهذا السبب في العام 2012 غرامة على مصرف "ستاندرد تشارترد" بقيمة 340 مليون دولار. كما فرضت في العام 2014 غرامة مالية على المصرف الفرنسي "بي إن بي باريبا" بلغت 8.9 مليار دولار، بسبب انتهاك قواعد خاصة بالعقوبات الأمريكية ضد إيران.

emiratesvoice
emiratesvoice

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

أميركا تغرم انتيسا سان باولو في إيطاليا لتعامله مع إيران أميركا تغرم انتيسا سان باولو في إيطاليا لتعامله مع إيران



GMT 19:17 2020 السبت ,31 تشرين الأول / أكتوبر

حظك اليوم برج الأسد السبت 31 تشرين أول / أكتوبر 2020

GMT 09:01 2020 الأربعاء ,01 تموز / يوليو

يبشرك هذا اليوم بأخبار مفرحة ومفيدة جداً

GMT 06:17 2015 الأربعاء ,04 شباط / فبراير

افتتاح معرض رأس الخيمة للكتاب بمشاركة 76 دار نشر

GMT 02:43 2017 السبت ,02 كانون الأول / ديسمبر

تعرف على مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العالم

GMT 08:42 2018 الأربعاء ,19 كانون الأول / ديسمبر

تخريج الدفعة الأولى من برنامج قيادة الأعمال الإنسانية

GMT 18:45 2015 الخميس ,22 كانون الثاني / يناير

معرض دبي العالمي للقوارب يعزز مكانته العالمية في 2015

GMT 21:44 2014 الأربعاء ,08 تشرين الأول / أكتوبر

السعودية تشارك في معرض برشلونة للكتاب في دورته الـ32

GMT 01:38 2014 الإثنين ,22 كانون الأول / ديسمبر

جامعة كينياتا تمنح سيدة كينيا الأولى الدكتوراه الفخرية
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

emiratesvoice emiratesvoice emiratesvoice emiratesvoice
emiratesvoice emiratesvoice emiratesvoice
emiratesvoice
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
emirates , emirates , Emirates